香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元-非同小可网

当前位置：当前位置：首页 > 市场数据 > 香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元正文

香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元

[市场数据] 时间：2025-06-01 07:15:57 来源：非同小可网作者：基金优选点击：49次

BlockBeats 消息，5 月 17 日，据《香港商报》报道，中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团，涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益，并再被安排到银行提款，将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱，行动中拘捕 12 名男女，涉及 1.18 亿港元犯罪得益。

香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示，2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人，户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益，在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。

(责任编辑：商业)

Coinbase and Paradigm are both participating! AI project Vana receives 25 million magnesium financing, pre mining activities underway侃爷推文点燃 DYDDY 狂热：1.6 亿市值一夜蒸发，散户血亏 70 万